Вчера беше големия шум, днес е време за въпросите:

Ако наистина Nexo е била ОПГ за финансови трансфери към престъпни дейности, защо финансовото разузнаване не ги е идентифицирало, а са се задействали едва по сигнал отвън? Изтарашеният им офис е толкова близо до този на финансовото разузнаване и ДАНС, между другото, че от покрива на агенцията са можели да наблюдават дори мониторите без проблем. Четири години престъпна дейност под носа на националната сигурност? Я по-сериозно.

Ако е имало доходи от престъпна дейност към български лица, защо банки и финансово разузнаване не са ги засекли сами? Има закони, наредби, правилници, банкови доклади за съмнителни трансфери и прочие. Криптосредствата са виртуални активи, за да се материализират в имоти и скъпи картини (да, тук и аз чакам голям смях да падне) трябва да се превърнат в левове, евро или долари, тоест да влязат в банковата система. Въпросът е същия като по-горе.

Ако има неправомерно финансиране на политически партии от служители на предполагаемото криминално нещо, защо излиза сега, при положение, че са декларирани надлежно през 2021 година? Така ли работи контрола над даренията за политическите партии и работи ли това изобщо? Или по-скоро, както предполагам, са започнали разследването и са го открили като трансфери в банковите сметки на хората от екипа, потрили са ръце и са ги лийкнали на кафявите си медийни приятели?

И още един въпрос, съвсем резонен: Ако има схема за измама на инвеститори в крипто и всякакви свързани финансови продукти и тя е базирана в България, не трябваше ли първо КФН и БНБ да излязат и да предупредят широката публика? В този дух бяха, между другото, първите публикации по темата в западни издания, както и разследването на щатските регулатори още в средата на миналата година – рискови за широката публика инвестиционни и депозитни схеми, базирани на крипто. Но това се случи в САЩ, не тук.

Да го кажа съвсем ясно: Ако дори половината от нещата по “криптоаферата”, за които твърди прокуратурата са верни, а това ще видим тепърва, това е повод не за институционална гордост, а е диагноза на неконтролирана финансова система. И са повод за оставки, а не за повишения.