Еврозоната се уреди с перачница на пари – България остава в сивия списък за пране на пари и финансиране на тероризъм!

На завършилото днес заседание на FATF – международната организация, която оценява как държавите се борят с прането на пари и финансирането на тероризъм – обяви, че България остава под засилено наблюдение редом до Конго, Хаити, Йемен, Лаос и др.

Всички срокове по нашия план за действие вече са изтекли, а препоръките все още не са изпълнени.

Проблемите са три:

– липсва резултатна конфискация на незаконно имущество

– разследванията за пране на пари и корупция остават формални и без осъдителни присъди

– неправителствените организации не се контролират според риска от злоупотреби за финансиране на тероризъм.

Стандартите на еврозоната ерозират все повече – при Хърватска попадането в “сивия списък” беше поне след приемането на еврото. Но “клубът на богатите” вече няма нужда от лицемерие и е достатъчно гъвкав спрямо нуждите си.

Бидейки признати за удобно място за пране на пари и финансиране на тероризъм, България реално не изпълнява критериите за приемане в еврозоната, които изискват пълна и устойчива институционална конвергенция. Още през 2020 г. страната пое конкретни ангажименти пред ЕЦБ и ЕК, за да бъде приета в ERM II и Банковия съюз.

Пет години по-късно европейските институции си затварят очите и са подготвили червения килим с мръсен кеш…

Поне Мозамбик и Буркина Фасо днес излязоха от сивия списък и нямат шанс за еврото