HSBC Private Bank започна проверка на повече от 1000 свои заможни клиенти от страните на Близкия изток и уведоми някои от тях, че повече няма да могат да използват услугите на банката, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според информацията на изданието сред клиентите, които вече не се считат за клиенти на HSBC, са граждани на Саудитска Арабия, Катар, Ливан и Египет с имущество над 100 млн. долара.

Виж ощеПрекратяват разследване в Белгия срещу HSBC срещу 295 млн. евро глоба

В самата банка коментират, че остават ангажирани с развитието на бизнеса както в Близкия изток, така и в Швейцария. Financial Times свързва проверката с изискванията на швейцарския финансов регулатор FINMA.

През 2024 г. на HSBC бе забранено да привлича известни обществени личности като клиенти, след като регулаторът установи нарушения на законодателството срещу изпирането на пари. FINMA констатира, че банката не е извършила надлежна проверка на множество трансакции в периода 2002-2015 г., чрез които от Ливан към Швейцария са били преведени над 300 млн. долара. Банката бе задължена да провери всички трансакции на заможните си клиенти и ѝ бе забранено да започва работа с нови клиенти, докато проверката не бъде завършена.